«Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη». Μία τηλεφωνική συνομιλία που περιγράφεται στη δικογραφία, και αποκαλύπτει το ethnos.gr αποτυπώνει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον τρόπο με τον οποίο ένας εργαζόμενος αναζητούσε τα δεδουλευμένα του από επιχείρηση που φέρεται να συνδεόταν με το δίκτυο των εταιρειών που ερευνούν οι Αρχές.
Ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στη δικογραφία, επικοινωνεί με λογίστρια η οποία, επίσης, περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους και ζητά να ενημερωθεί ο Φίλιππος Καμπούρης για ένα ποσό που, όπως λέει, δεν έχει λάβει. Η λογίστρια, ωστόσο, επιμένει να πληροφορηθεί την επωνυμία της εταιρείας και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει συνεργασία με πρόσωπο με το όνομα Καμπούρης, αλλά με εταιρείες.
Οι διάλογοι
- Θύμα: Είμαι ο Κ.Α. λέγομαι, έχει μία επιχείρηση αυτό το τηλέφωνο σας.
- Λογίστρια: Μάλιστα.
- Θύμα: Ναι οκ…είναι μία εκκρεμότητα από τον κύριο Καμπούρη την οποία δεν έχω πληρωθεί…με ακούτε;
- Λογίστρια: Ναι, ναι...μη μου λέτε ονόματα, θα μου πείτε επωνυμία εταιρείας.
- Θύμα: Επωνυμία «Λ…ς».
- Λογίστρια: Όχι, επωνυμία θέλω.
- Θύμα: Επωνυμία, τι εννοείται επωνυμία; «Λ….ς» λέγεται το μαγαζί. Για πείτε μου ακριβώς μήπως εγώ δεν κατάλαβα…μαγαζί είναι.
- Λογίστρια: Ναι, πώς μπορώ να βοηθήσω;
- Θύμα: Ναι αν είναι λογιστικό θέλω να… ούτε καν με έχει απολύσει απ’ ότι ξέρω που φαίνεται μέσα. Τα λεφτά, δεν έχω πάρει ένα μηνιάτικο βασικά. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη;
- Λογίστρια: Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη, έχουμε συνεργασία με εταιρείες, οπότε εγώ θέλω όνομα επιχείρησης – εταιρείας. Η κάθε επιχείρηση, η κάθε εταιρεία έχει μπροστά έναν άνθρωπο ο οποίος ηγείται. Συνεργάτης σε επιχείρηση κύριος Καμπούρης δεν υπάρχει εδώ.
Η συγκεκριμένη συνομιλία αποτελεί ένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση του δικτύου εταιρειών που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «κέλυφος».
Οι κινήσεις του Καμπούρη πριν τη σύλληψη
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκέλος της παρακολούθησης πριν από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.
Ο Καμπούρης φέρεται να είχε τεθεί για ημέρες υπό διακριτική παρακολούθηση από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου «Ελληνικού FBI», προκειμένου οι Αρχές να καταγράψουν τις κινήσεις του πριν προχωρήσουν στις συλλήψεις.
Λίγες ώρες πριν τη σύλληψή του, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ίδιος φέρεται να επισκέφθηκε καζίνο, όπου παρέμεινε για τουλάχιστον πέντε ώρες.
Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι μέρος των χρημάτων που, σύμφωνα με την έρευνα, διακινούνταν μέσω του δικτύου φέρεται να κατευθυνόταν μεταξύ άλλων σε πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.
Κατά την επιχείρηση της 6ης Οκτωβρίου κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 136.237 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικές κάρτες, εταιρικές σφραγίδες, POS, ταμειακές μηχανές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
Το δίκτυο των εταιρειών και οι «αχυράνθρωποι»
Η μεθοδολογία που περιγράφεται στη δικογραφία φέρεται να βασιζόταν στη δημιουργία και λειτουργία εταιρειών, στις οποίες εμφανίζονταν τυπικά άλλα πρόσωπα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.
Όταν οι υποχρεώσεις συσσωρεύονταν, οι εταιρείες φέρεται να εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους οφειλές προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ.
Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα που αναφέρονται για τις εταιρείες: σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αρκετές δεν είχαν πραγματική δραστηριότητα, ενώ καταγράφονται κοινά στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις και συνδέσεις μεταξύ τους.
Πηγή: ethnos.gr
