...που προκάλεσε ζημία στον e-ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκ.ευρώ, ενώ η «τρύπα» στα ταμεία του Δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκ.ευρώ.
Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του προφυλακίστηκαν ακόμα τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι. Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» του Φίλιππου Καμπούρη κατά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά άλλη υπόθεση.
Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι, μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και εγγυοδοσία μεταξύ 4.000 και 8.000 ευρώ.
Η διαδικασία λήψης των απολογιών ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής και ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 17 ώρες.
Σύμφωνα με τον συνήγορο του Φ. Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο, διογκώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας περίπου στις 13:30, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για σχεδόν τρεις ώρες και αρνήθηκε την εμπλοκή του.
Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του, αρνείται τις κατηγορίες και έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη. «Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, ή πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φίλιππος Καμπούρης.
«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω», συμπλήρωσε.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dm2l7lh357c1?integrationId=eexbs1blhykrzwj}
Τι υποστήριξαν οι λογιστές
Τρεις κατηγορούμενοι λογιστές που κλήθηκαν πρώτοι να απολογηθούν το πρωί της Κυριακής (11/10), φαίνεται να δήλωσαν πως έκαναν την δουλειά τους βάση της εντολής που είχαν και ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός.
«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει», είπε ένας εκ των λογιστών. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν προκύπτει από τη δικογραφία πως «το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών. Επιπροσθέτως.. η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.. Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;».
Έτερος εκ των λογιστών που απολογήθηκαν είπε ότι το γραφείο του «επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να “απειλήσουμε” ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε και την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».
Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα
Τον Ιούνιο του 2024 η πρώην εργαζόμενη απευθύνθηκε στη δικηγόρο της, που προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση, αναζήτησε στοιχεία μέσω της ΑΑΔΕ. Από την έρευνα προέκυψε ποιοι εμφάνιζαν την εντολέα της ως εργαζόμενη και δήλωναν τα εισοδήματά της στην Εφορία, καθώς και ποιοι κατέθεταν κάθε μήνα στον τραπεζικό της λογαριασμό τα 600 ευρώ που πράγματι λάμβανε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που εντοπίστηκαν, τρεις εταιρείες με κοινό νόμιμο εκπρόσωπο, τον οποίο ο δικηγόρος χαρακτηρίζει «αχυράνθρωπο», εμφάνιζαν στην ΑΑΔΕ υπέρογκα ποσά ως εισόδημα της εργαζόμενης. Παράλληλα, τρεις άλλες εταιρείες, με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο και τη σύζυγό του, εμφανίζονταν να της καταβάλλουν τα 600 ευρώ.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν και τα στοιχεία των εταιρειών που την ασφάλιζαν στον ΕΦΚΑ. Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων, η δικηγόρος προχώρησε σε καταγγελίες προς την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ, την Επιθεώρηση Εργασίας και την Οικονομική Αστυνομία.
Τι ερευνούν οι Αρχές
Περίπου 25 εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ με αρχηγούς τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του.
Η συνολική ζημία που έχει προκληθεί για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν τον e- ΕΦΚΑ. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με κατ’ οίκον έρευνες, αλλά και σε επιχειρήσεις.
Στον πυρήνα της έρευνας βρίσκεται ένας μηχανισμός που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε ως βασικό στόχο να αφήνει πίσω του ασφαλιστικές οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.
Η σπείρα έστηνε εταιρείες που περνούσαν σε «αχυρανθρώπους», δημιουργούσε συσσώρευσε ζημιές και στη συνέχεια έβαζε λουκέτο με τις ασφαλιστικές εισφορές να παραμένουν απλήρωτες. Η δράση της οργάνωσης είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2021, ενώ στα «ηγετικά κλιμάκια» φαίνεται να βρίσκονταν επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των εταιρειών.
Ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ενώ αντίστοιχο ρόλο φέρεται να είχε και η σύζυγός του. Άλλα οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο.
Οι εταιρείες φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «κέλυφος», καθώς πίσω από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα βρίσκονταν οι πραγματικοί διαχειριστές της δραστηριότητας. Όταν οι υποχρεώσεις προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους τα χρέη. Η ζημία στον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν συνολική ζημία για το Δημόσιο που φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Πηγή: cnn.gr
