Υπερτιμούσαν ακίνητα επιστρέφοντας στους Κινέζους αγοραστές τη διαφορά σε μετρητά, «σπάζοντας» τα κινεζικά capital controls.
Μεγάλος εποπτικός έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος με συμμετοχή της ΕΚΤ. «Πέφτουν» κεφάλια στην Εθνική.
Μέχρι τα 100 εκατ. ευρώ μπορεί να φτάνει το μέγα εταιρικό σκάνδαλο με την συμμετοχή ανώτατων διοικητικών στελεχών της Jumbo και της Εθνικής Τράπεζας ενώ στην υπόθεση υπάρχει παλαιότερη εμπλοκή και άλλων συστημικών τραπεζών οι οποίες ωστόσο μόλις διαπίστωσαν τις ασυνήθιστες συναλλαγές έδωσαν εντολή για τον τερματισμό τους.
Το ακριβές ύψος της απάτης θα αποκαλυφθεί μετά την ολοκλήρωση του εποπτικού ελέγχουν που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ χαρακτηριστικό της σοβαρότητας της υπόθεσης –που στην ουσία αφορά την παράνομη εξαγωγή κινεζικών κεφαλαίων στην Ελλάδα- είναι ότι έχει επέμβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Ευρωπαϊκές Αρχές.
Διαβάστε περισσότερα για την απάτη της Jumbo και της Εθνικής Τράπεζας στο economistas.gr
Πηγή: iefimerida.gr
