«Μαφία» Κρήτης: Ελεύθερος με εγγύηση 20.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ο ιατροδικαστής
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 57χρονος ιατροδικαστής...
Κύκλωμα φοροδιαφυγής 17 εκατ. ευρώ εντόπισε η ΑΑΔΕ - Μέλος του δήλωνε άστεγη κι έμενε σε βίλα
Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε δίκτυο επιχειρήσεων που λειτουργούσε μέσω εικονικών συναλλαγών και εταιρειών με σύντομο κύκλο ζωής για φοροδιαφυγή ύψους περίπου 17 εκατ. ευρώ
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης 200.000 πλαστών προφυλακτικών στην Ευρώπη
Τα δήλωναν ως παιχνίδια
Εξαρθώθηκε διεθνές κύκλωμα βιαστών με πάνω από 270 μέλη: Νάρκωναν τα θύματα και οργάνωναν επιθέσεις
Διεθνές κύκλωμα που χορηγούσε ναρκωτικές ουσίες σε γυναίκες και τις βίαζαν εξάρθρωσαν οι Αρχές στη Βρετανία
Ξέπλεναν εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα και ακίνητα: Έτσι δρούσε το κύκλωμα «πειρατικής» τηλεόρασης
Σημαντικό πλήγμα στην παράνομη συνδρομητική τηλεόραση που δρούσε σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο...
Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Μίζες άνω των 40.000 ευρώ - Ερευνάται η συμμετοχή 30 προσώπων
Πώς δρούσαν - Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες, γίνεται σχετική αναφορά αλλά και σε καταβολή «μαύρων» χρημάτων
Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες
Έπαιρναν χρήματα ακόμα και μέσα σε κουτιά γλυκών, «μετέτρεπαν» λεφτά δωροληψίας σε έργα τέχνης
Ανδρόγυνο στο επίκεντρο του μεγάλου κυκλώματος στις Πολεοδομίες - Οι κωδικοί, οι μίζες και η μεγάλη επιχείρηση
Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα, οδήγησε στη σύλληψη έξι και στην εμπλοκή δεκάδων ακόμη προσώπων
Ιταλία: Σκάνδαλο με κύκλωμα trafficking και ποδοσφαιριστές της Serie A - Τέσσερις συλλήψεις
Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο, για υπόθεση που αφορά διοργάνωση «πάρτι» σε γνωστά μαγαζιά της ιταλικής συμπρωτεύουσας.
Δεσμεύσεις ακινήτων και τάνκερ για το «μαύρο» δισεκατομμύριο του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων
Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπήκε η τεράστια περιουσία εγκληματικής οργάνωσης που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία τσιγάρα, μετά από εκτενή έρευνα που κατέληξε σε ένα πόρισμα-φωτιά 130 σελίδων.
H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων
Συνολικά 31 εκατ. ευρώ έχασε το Δημόσιο από την απάτη του κυκλώματος που συνελήφθη από το ελληνικό FBI - Οι 226 εταιρείες «βιτρίνα» και τα ανύπαρκτα πρόσωπα.
Κύκλωμα παράνομης λαθρεμπορίας καυσίμων εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ - Διαφυγόντες φόροι άνω των 2,7 εκατ. ευρώ
Ύστερα από έρευνα που διήρκεσε πάνω από έναν χρόνο, η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, το οποίο φέρεται να διακίνησε παράνομα προϊόντα αξίας 9 εκατ. ευρώ και να προκάλεσε διαφυγόντες φόρους 2,7 εκατ. ευρώ.
Παράνομο «στοιχηματζίδικο» και δίπλα στη ΓΑΔΑ – 40 μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα είχε το κύκλωμα
Παράνομος τζόγος και άφθονο μαύρο χρήμα – Γιατί επιλέγουν το «κρυφό» τσογάρισμα.
“Στην φάκα” της ΕΛ.ΑΣ μέλη κυκλώματος παράνομων παιχνιδιών με κέρδη εκατομμυρίων – Εκτεταμένες έρευνες και σε Πάτρα-Αγρίνιο
Δεκάδες συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες ώρες σε επειχείρηση της Αστυνομίας για εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων παίγνιων.
Τα «αρβιλάκια», το «ψάρεμα» και τα «χρωματιστά μήλα»: Συνομιλίες από το κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη στη Ρόδο
Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα. Ταυτόχρονα, κατηγορούνται ακόμη 20 άτομα, από τα οποία τα τέσσερα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης
Επιχείρηση «Αχυράνθρωποι»: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ
Σε πολυσέλιδη αναλυτική παρουσίαση της ΑΑΔΕ περιγράφεται πώς ξεδιπλώθηκε η επιχειρησιακή δράση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι»
Το κόλπο με τα ΑΦΜ μιας χρήσης: Πώς το κύκλωμα των αχυρανθρώπων έβγαζε εκατομμύρια με εικονικές εταιρίες-βιτρίνες
Έτοιμες κάρτες, σφραγίδες και νέος διαχειριστής - Το μοντέλο άνοιγε–χρέωνε–έκλεινε πριν προλάβει να γίνει έλεγχος - Πάνω από 43 εκατ. ευρώ τα χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ
Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή 10 άτομα, ανάμεσα τους ο «Πούτιν»και ο «Πρόεδρος»
Την προσωρινή κράτηση συνολικά 10 κατηγορουμένων για την υπόθεση του κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών.
Στον ανακριτή οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος εμπορίας λαθραίων τσιγάρων - Βαρύ το κατηγορητήριο
Την πόρτα του ανακριτή περνούν την Τετάρτη (11/2) οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος εμπορίας λαθραίων τσιγάρων
Σήμερα έχω ραντεβού με τον «Πούτιν» - Οι διάλογοι που πρόδωσαν το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας ομογενής από το Καζακστάν, τον οποίο όλοι φώναζαν «Πούτιν»
Η μαφία των καυσίμων: Το modus operandi του πώς έκλεβαν οδηγούς και κράτος
Όπως επισημαίνουν αρμόδιοι αξιωματικοί, η δράση της οργάνωσης αποτελούσε εξαίρεση και όχι κανόνα, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται… στροφή προς τη νομιμότητα από τους παρανομούντες πρατηριούχους, υπό τον φόβο λουκέτων
Μάρτυρας αποκαλύπτει για το κύκλωμα των βενζινάδων: «Έκλεβαν με ένα πρόγραμμα σε υπολογιστή», το είχε φτιάξει ένας 70χρονος από την Καβάλα
Ο μάρτυρας που ήταν υπάλληλος σε πρατήριο το οποίο ελέγχθηκε από την ΕΛΑΣ παραδέχτηκε ότι χειριζόταν το σύστημα, αλλά δεν περιλαμβάνεται ανάμεσα στους κατηγορουμένους
«Φτιάξε μου την αντλία – Συμβαίνουν αυτά στα IX»: Απίστευτοι διάλογοι στους «κοριούς» της ΕΛΑΣ από το κύκλωμα με τα βενζινάδικα
Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος που έκανε «χρυσές δουλειές» κλέβοντας καύσιμα 25 εκατ. ευρώ.
Αχαΐα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με «μαϊμού» αξιωματούχο
Πάνω από 440.000 ευρώ η λεία 47χρονου που παρουσιαζόταν ως αστυνομικός, στέλεχος της Interpol και κρατικός υπάλληλος
Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε σχολείο: Καλούσαν τους ανήλικους να βγουν να πουλήσουν την ώρα του μαθήματος
Σε τηλεφωνική συνομιλία αρχηγικού μέλους με ανήλικο, ακούγεται από το βάθος η φωνή της δασκάλας
Πώς δρούσε το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία – Βασανιστήρια σε όσους δεν υπάκουαν σε εντολές
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία - Καταγράφτηκαν τουλάχιστον 263 επιβεβαιωμένες αγοραπωλησίες
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας - Οι οίκοι ανοχής και το «πλυντήριο» μαύρου χρήματος
Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 14 άτομα, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά στελέχη, έπειτα από πολύμηνη έρευνα
