Νότια Κορέα: Ποινή φυάλισης επιβλήθηκε σε 90χρονη για ξέπλυμα χρημάτων του γιου της
Μια 90χρονη στη Νότια Κορέα καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους επειδή βοήθησε τον γιο της να ξεπλύνει κέρδη από το εμπόριο ναρκωτικών.
Μεγάλο «ξέπλυμα» μέσω στοιχηματικών – Διευθυντές υπουργείων και υψηλόβαθμοι υπάλληλοι στους 200 που εντόπισε η ΑΑΔΕ
Πώς λειτουργούσαν οι δήθεν «τζογαδόροι». Οι πράκτορες και το «πλυντήριο» των στοιχηματικών λογαριασμών.
ΑΑΔΕ: Στο «στόχαστρο» 930 για φοροδιαφυγή - Ξεκινούν οι έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος
Μπαράζ ελέγχων της ΑΑΔΕ και της Αρχής Ξεπλύματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς και εμβάσματα
Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχεται ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον βιασμό των παιδιών του
Με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη ξεκίνησε έλεγχος για τυχόν αθέμιτο πλουτισμό του αστυνομικού
