Προκαταρκτικοί έλεγχοι για τη Λίστα Λαγκάρντ

Στη φάση των προκαταρτικών ελέγχων χωρίς να έχουν αποδοθεί ακόμα ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα για αξιόποινες πράξεις βρίσκεται ο έλεγχος για τις Λίστες Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, HSBC κλπ. από το ΣΔΟΕ, όπως αναφέρει σε απάντησή του ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, στην Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ και πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης Γιώργος Κοντογιάννης.

Ο Γιώργος Κοντογιάννης είχε καταθέσει στις αρχές Οκτωβρίου Ερώτηση στη Βουλή που αφορούσε στην πορεία ελέγχου της Λίστας Λαγκάρντ και ζητούσε να πληροφορηθεί για τυχόν αποτελέσματα των ερευνών αλλά και για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί οι αρμόδιες αρχές σε ανάλογες υποθέσεις.

H απάντηση του Υπ. Οικονομικών είναι η εξής:
«…Αναφορικά με τον έλεγχο των Ελλήνων Επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο σας γνωρίζουμε ότι έχουν αποσταλεί για έλεγχο στις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες 107 υποθέσεις φορολογούμενων και σε 20 από αυτές τις υποθέσεις έχει ήδη ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Με βάση την ενημέρωση από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, σας αναφέρουμε ότι βάσει σχετικών εισαγγελικών παραγγελιών έχει προβεί στις εξής ενέργειες;

Α) Ενεργείται προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση ενδεχομένως διάπραξης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων οικονομικής φύσης εγκλημάτων (Ν.2523/1997, Ν.3691/2008 κλπ.) η οποία αφορά σε 2062 φυσικά και νομικά πρόσωπα, στο όνομα των οποίων διατηρούνταν, για συγκεκριμένο (τουλάχιστον) χρονικό διάστημα, λογαριασμοί στην τράπεζα HSBC στη Γενεύη. Για όλα τα εν λόγω πρόσωπα έχει ζητηθεί το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Επί πλέον, για τις σοβαρότερες από αυτές τις υποθέσεις έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου, οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

Β) Ενεργείται προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων (Ν. 2523/1997, Ν.3691/2008) από πρόσωπα που απέκτησαν ακίνητη περιουσία στο Λονδίνο. Ομοίως, για όλα τα υπόψη πρόσωπα έχει ζητηθεί το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών.

Γ) Ενεργείται από το Σ.Δ.Ο.Ε προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων (Ν. 2523/1997, Ν. 3691/2008) από Έλληνες φορολογούμενους που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο. Και γι’ αυτά τα πρόσωπα έχει ζητηθεί το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Δ) Ενεργείται προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων (Ν. 2523/1997, Ν. 3691/2008) κατά τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, από φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται σε καταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων».